Blanchiment d'argent et lutte contre le financement du terrorisme restent des piliers de la réglementation financière ; ce parcours à distance complet va vous permetre de rester en conformité avec la réglementation sur la vérification des connaissances, de mettre à jour vos connaissances en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, enfin de consolider votre connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Module 1 - Mettre à jour ses connaissances en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
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Cadre législatif et réglementaire
DéfinitionsCadre InstitutionnelModule 2 - Décrire les types de client concernés
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Connaître ses clients
Clientèle et bénéficiaire effectifPersonne Politiquement ExposéePays tiers équivalentTierce introductionModule 3 - Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT
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Obligation de vigilance
Cartographie des risquesMise en œuvre de la vigilanceModule 4 - Connaître l'évolution des sanctions appliquées par les autorités de tutelle
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Déclaration de soupçon et sanctions LCB-FT
Déclaration de soupçonSanctions encouruesTest finalLes points forts
Un suivi attentif et régulier des modules digitaux permet de répondre aux tests de fin de dispositif
Des fiches de synthèse sont disponibles pour ancrer les connaissances
Un large panel d’activités interactives
Se former où et quand on veut
S’arrêter et reprendre sa formation à sa guise
Une attestation de suivi ou de réussite téléchargeable sur toutes nos solutions
À qui s’adresse cette formation ?
Collaborateurs au sein des entités suivantes :
Prestataire de Service d’Investissement, entreprise d’investissement et établissements de crédit fournissant des services d’investissement, courtiers, intermédiaires financiers, CIF, CGP, SGP, prestataires de services de communication de données, infrastructures de marché.
Pré-requis
Etre concerné par la réglementation en vigueur sur le maintien des connaissances en matière de blanchiment
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.