Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
Dispositif de validation des connaissances
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a connu une évolution significative au sein de tous les organismes financiers, et constitue une priorité majeure pour les autorités de régulation françaises et internationales.
Bärchen Education a ainsi mis en place un concept original de certification pour vous permettre de valider vos connaissances et compétences dans ce domaine. Cette certification s’adapte aux différents niveaux d’expérience et à chaque ligne de métier de votre organisation.
Le dispositif repose sur deux outils complémentaires :
- L’accès à une plateforme d’entraînement en ligne donnant une grande flexibilité à l’apprenant :
questions et études de cas corrigés et sans cesse actualisés - Des ressources pédagogiques : module E-learning, fiches de synthèse et liens vers de la documentation complémentaire
- Conditions de réussite de l’examen de validation : Obtenir plus de 85% de bonnes réponses à 40 questions en 45min
Nos formules de préparation
Pack Express 84 €
- 1 mois d'accès à la plateforme
- Ressources documentaires
- Passage de l’examen final
Pack Confort 142 €
- 3 mois d'accès à la plateforme
- Ressources documentaires
- Passage de l’examen final
Contenu de la formation
Champs législatifs et réglementaire
- Définitions et généralités
- Cadre institutionnel
Connaitre ses clients
- Clientèle et bénéficiaire effectif
- PPE – Pays tiers équivalent – Tierce Introduction
Obligation de vigilance
- Cartographie des risques
- Mise en oeuvre de la vigilance
Déclaration de soupçons et sanctions LCB-FT
- Déclarations de soupçons
- Sanctions encourues
Avec Bärchen : les meilleures chances de succès
1. Economisez votre temps
Concentrez-vous sur l’essentiel de vos besoins par les entraînements à l’examen en ligne et les cas pratiques.
2. Travaillez sur la maîtrise
Disposez de ressources pédagogiques conçues pour la validation finale des connaissances :
- des fiches synthétiques sur les principaux sujets : l’essentiel qu’il faut retenir ;
- actualités réglementaires en ligne : restez connecté aux évolutions réglementaires.
3. Gagnez en flexibilité
La réussite de l’examen passe par un travail personnel indispensable, ne soyez pas dépendant d’un cursus inadapté et trop rigide.