DCI – Lutte contre le blanchiment dans l’immobilier
Comprendre par l’exemple la réalité de la fraude avec des montages immobiliers
- Maîtriser les risques de fraude et de blanchiment de capitaux
- Donner à tout collaborateur, une culture du risque et de vigilance anti-blanchiment
- Comprendre les processus de blanchiment élaborés dans les secteurs « sensibles »
- Démonter les pratiques les plus utilisées en particulier dans le secteur de l’immobilier
Tour d’horizon des différentes « affaires » récentes
- Pourquoi choisir spécifiquement la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l’immobilier ?
- Les bases actualisées de la lutte anti-blanchiment d’argent dans le secteur de l'immobilier
Les différents montages de montage de blanchiment par opérations immobilières sur le terrain
Les 3 étapes du blanchiment (rappel)
- De manière artisanale
- Les fourmis japonaises
- L’endossement
- Fausse facture et surfacturation
- La spéculation immobilière
- Le prêt adossé
- Les joueurs de poker
- Le blanchiment à domicile
- Blanchiment par contrat IARD
- Dénouement au profit d’un tiers
Pour chaque montage : critères d’alerte
- De manière industrielle
- Les aides liées (ECOMAFIA)
- Les aides non liées
- Le faux procès
- La structuration mondiale de l’informatique piraté
- Noircissement par endossement de chèques
- La banque HAWALA
- La classification de JURADO
- Le blanchiment à l’envers
- L’aller-retour sur un marché financier
- La ronde des swaps
Pour chaque montage : critères d’alerte
La mise en œuvre de la lutte anti-blanchiment lors d’un crédit immobilier
- L’évolution juridique et opérationnelle de TRACFIN
- La création d’une cartographie des risques spécifiques à l’Immobilier
- Règle 1 : s’organiser
- Règle 2 : identifier
- Règle 3 : examiner
- Règle 4 : déclarer
Comment concilier lutte anti-blanchiment et efficacité commerciale ?
Quelques cas de fraude et leur identification
Tour d’horizon des différentes « affaires » récentes
- Pourquoi choisir spécifiquement la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l’immobilier ?
- Les bases actualisées de la lutte anti-blanchiment d’argent dans le secteur de l'immobilier
Les différents montages de montage de blanchiment par opérations immobilières sur le terrain
Les 3 étapes du blanchiment (rappel)
- De manière artisanale
- Les fourmis japonaises
- L’endossement
- Fausse facture et surfacturation
- La spéculation immobilière
- Le prêt adossé
- Les joueurs de poker
- Le blanchiment à domicile
- Blanchiment par contrat IARD
- Dénouement au profit d’un tiers
Pour chaque montage : critères d’alerte
- De manière industrielle
- Les aides liées (ECOMAFIA)
- Les aides non liées
- Le faux procès
- La structuration mondiale de l’informatique piraté
- Noircissement par endossement de chèques
- La banque HAWALA
- La classification de JURADO
- Le blanchiment à l’envers
- L’aller-retour sur un marché financier
- La ronde des swaps
Pour chaque montage : critères d’alerte
La mise en œuvre de la lutte anti-blanchiment lors d’un crédit immobilier
- L’évolution juridique et opérationnelle de TRACFIN
- La création d’une cartographie des risques spécifiques à l’Immobilier
- Règle 1 : s’organiser
- Règle 2 : identifier
- Règle 3 : examiner
- Règle 4 : déclarer
Comment concilier lutte anti-blanchiment et efficacité commerciale ?
Quelques cas de fraude et leur identification
Robert Delahaye
Robert dispose d'une importante expérience de la banque. Plus de 30 années à occuper différentes fonctions lui ont permis d'acquérir un savoir faire dont il fait bénéficier aujourd'hui les clients de Bärchen par ses formations et actions de conseil.
Robert Delahaye anime également les formations :
- Accompagnez vos clients professions libérales, artisans et commerçants dans leurs projets patrimoniaux (Catalogue Banque & Assurance)
- Crédit immobilier (Catalogue Banque & Assurance)
- DCI (Catalogue Certifications)
- Environnement du secteur public et de l’économie sociale : associations, SEM, etc. (Catalogue Banque & Assurance)
- Évaluation de l’entreprise – Niveau 1 (Catalogue Banque & Assurance)
- Fondamentaux de la clientèle professionnelle (Catalogue Banque & Assurance)
- Fonds de commerce, TPE : valorisation et financement de la reprise (Catalogue Banque & Assurance)
- Formation continue DCI – Crédit immobilier (Catalogue Banque & Assurance)
- La décision de financement (Catalogue Banque & Assurance)
- La double relation des pros et l’approche commerciale (Catalogue Banque & Assurance)
- La réglementation du démarchage bancaire et financier (Catalogue Banque & Assurance)
- La transmission d’entreprise (Catalogue Banque & Assurance)
- Le compte bancaire et moyens de paiement (Catalogue Banque & Assurance)
- Les comptes bancaires des personnes morales (Catalogue Banque & Assurance)
- Les moyens de paiement domestiques et internationaux et circuits d’échange (Catalogue Banque & Assurance)
- Maîtriser les risques de crédit aux particuliers (Catalogue Banque & Assurance)
- Profession libérale et statut de personne morale (Catalogue Banque & Assurance)