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• Aborder les différents types de risques juridiques et leurs conséquences
• Identifier les personnes et les activités à risque
• Anticiper les failles de son organisation en matière de gestion des risques juridiques

Objectifs d’une meilleure gestion des risques juridiques pour une banque

• Éviter des coûts
  • Condamnations judiciaires ou administratives
  • Sanctions disciplinaires
  • Mise en conformité
• Générer des gains
  • Gagner en réputation
  • Placer son expertise au service de vos clients

Étude de cas : Exemples de condamnations de banques : quelles conséquences ?

Comprendre les différents types de risques juridiques

• Typologie des principaux risques juridiques
  • Risque civil
  • Risque pénal
  • Risque contractuel
  • Risque commercial
  • Risque social
  • Risque administratif
• Cartographie fonctionnelle des risques juridiques
  • Présidence et Direction Générale
  • Opérationnels
  • Fonctions Commerciale et Marketing
  • DSI, DRH et Direction Juridique

Étude de cas : Analyse de situations juridiques à risque type en banque finance

Comment gérer ses risques juridiques en pratique

• Identification des risques juridiques
  • Les pré-requis de l’identification des risques juridiques
  • Les modes d’identification ponctuelle et l’identification continue
  • La prise en compte des spécificités nationales et lignes métiers
• Quantification des risques juridiques
  • Pourquoi quantifier ses risques juridiques ?
  • Démarches et outils de quantification des risques juridiques
• Contrôle et/ou transfert des risques juridiques
  • La préconisation de solutions de contrôle et de transfert des risques juridiques
  • Le reporting et le suivi
• Domaines et moyens d’optimisation

Étude de cas : Choisir les méthodes de mesure et les solutions de gestion adaptées en fonction des métiers et opérations